接到报警后，潢川县公安局反诈中心立即组织开展侦查。通过查询发现李某某共向嫌疑人提供的8个银行卡转款9万5千余元。经过进一步分析研判，侦查人员发现其中一张银行卡卡主侯某在铜仁市江口县出现。侦查人员立即赶赴贵州省开展工作。2月8日，在贵州省铜仁市江口县发现候某还有多名同行人员，该团伙驾驶一辆白色宝马汽车。

　　2月10日，在当地警方配合下，侦查人员迅速出击在侯某住处将其当场抓获。经讯问，侯某供述其一共提供四张银行卡进行取现，取现金额达40万余元。2月11日上午8时许，侦查人员又在当地警方配合下在一洗浴中心内将三名嫌疑人向某、杨某、敖某抓获归案。

　　经讯问，3名嫌疑人供述，敖某为该“洗钱”团伙组织者，直接和境外诈骗团伙进行联系；向某、杨某为合伙人，负责招募卡农、当打手看管卡农、收取卡农的现金并向金主打回款；侯某系向某介绍的卡农，负责提供银行卡进行“跑分”。至此，该犯罪团伙4名犯罪嫌疑人全部落网。